重庆啤酒：第十一届董事会第九次会议决议公告

重庆啤酒股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知于2026 年8 月8 日发出,会议 于北京时间2026 年8 月18 日上午10 点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出 席会议董事9 名,实际出席会议董事9 名。会议由董事长Jo?o Abecasis 先生主持。公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定,会议召开合法有效。经参与表决董事审议,以书面表决方式通过了以下议案:

一、公司2026 年半年度报告及报告摘要;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒 股份有限公司2026 年半年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

过。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通

二、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案;

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月20 日