东湖高新：第十届监事会第六次会议决议公告

武汉东湖高新集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知及材料于2023年11月22日以电子邮件方式发出，于2023年11月28日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议决议情况公告如下：

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于拟调增2023年年度日常关联交易预计额度的议案》；

根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计不超过14,600万元，本次调整前2023年年度日常关联交易预计金额为不超过585,192万元，调整后公司同关联人发生的2023年年度日常关联交易金额预计不超过599,792万元。

本次调增符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

具体内容详见《关于调增2023年年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2023-118）。

赞成： 3人 反对：0 人 弃权： 0 人

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月二十九日