东湖高新：第十届董事会第十七次会议决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知及材料于2025年1月2日以电子邮件方式发出，于2025年1月7日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》；
同意股东单位推荐刘洋先生、丁峻先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限与第十届董事会一致；
同意董事会提名赵光锐先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限与第十届董事会一致。
赞成6人，反对0人，弃权0人
截至公告日，刘洋先生、丁峻先生、赵光锐先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
公司提名?薪酬与考核委员会根据董事候选人的任职条件，对董事候选人员进行资格审查，一致同意该议案。
非独立董事候选人简历附后。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任赵光锐先生为公司财务负责人，任职期限与第十届董事会一致。赞成6人，反对0人，弃权0人截至公告日，赵光锐先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。公司提名?薪酬与考核委员会根据高级管理人员的任职条件，对高级管理人员进行资格审查，一致同意该议案。高级管理人员简历附后。
3、关于召开2025年第一次临时股东大会的决定
会议时间：2025年1月24日（星期五）下午14:00会议内容：
（1）选举刘洋先生为公司第十届董事会董事；
（2）选举丁峻先生为公司第十届董事会董事；
（3）选举赵光锐先生为公司第十届董事会董事。
具体内容详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-005）。赞成6人，反对0人，弃权0人
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月九日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-004附件
非独立董事候选人简历
刘洋，男，46岁（1978年5月出生），中共党员，经济学专业在职博士研究生学历。历任华中科技大学水电与数字化工程学院学生工作组组长、党总支副书记（副处级）（其间：2012年11月至2013年10月挂职任孝感市孝昌县副县长、孝感市开发区工委委员、管委会副主任），武汉光电国家实验室（筹）党总支副书记、党委副书记、纪委书记（其间：2016年3月至2016年9月挂职任鄂州市梁子湖区人民政府副区长），四川天府新区成都管委会战略研究局党组成员、副局长，新经济局党组成员、副局长，兼成都天府新区科学城党工委委员、管委会副主任，湖北联投集团有限公司董事会办公室主任、综合办公室（档案管理中心、后勤中心）主任。
截至公告日，刘洋先生未直接或间接持有公司股票。刘洋先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
丁峻，男，53岁（1971年11月出生），中共党员，大学本科学历，正高职高级工程师。现任湖北省建设投资集团有限公司党委书记、董事长。历任湖北省路桥集团有限公司经理助理、经办主任、党委办公室主任，兼湖北路桥祥汇市政工程公司董事长、总经理，兼湖北鸿淞投资公司总经理；湖北省路桥集团有限公司副总经理；湖北省路桥集团有限公司党委委员、常务副总经理；湖北省华中农业高新投资有限公司党委委员、总经理；湖北省联合发展投资集团有限公司产业新城事业部副总经理、产业新城事业部党委委员、副总经理；湖北省建设投资集团有限公司党委委员；湖北省路桥集团有限公司党委书记、执行董事；湖北联投集团有限公司建设管理部部长；湖北省工业建筑集团有限公司党委副书记、副董事长；湖北省工业建筑集团有限公司党委书记、董事长；湖北省建设投资集团有限公司党委副书记、董事长。
截至公告日，丁峻先生未直接或间接持有公司股票。丁峻先生为公司控股股东湖北省建投投资集团有限公司党委书记、董事长，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-004有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
赵光锐，男，39岁(1985年2月出生)，中共党员，大学本科学历，在职硕士研究生在读，高级会计师。2012年2月加入武汉东湖高新集团股份有限公司，先后任财务管理部会计、主管会计，武汉公司财务部副经理，杭州东湖高新投资有限公司财务部经理；2017年4月至2019年9月任财务管理部部长助理；2019年9 月至2022年8月任财务管理部副部长；2022年8月至2024年3月任财务管理中心投融资部部长；2024年3月至今，任武汉东湖高新科技园发展有限公司副总经理(中层正职级)。
截至公告日，赵光锐先生未直接或间接持有公司股票。赵光锐先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
高级管理人员简历
赵光锐，男，39岁(1985年2月出生)，中共党员，大学本科学历，在职硕士研究生在读，高级会计师。2012年2月加入武汉东湖高新集团股份有限公司，先后任财务管理部会计、主管会计，武汉公司财务部副经理，杭州东湖高新投资有限公司财务部经理；2017年4月至2019年9月任财务管理部部长助理；2019年9 月至2022年8月任财务管理部副部长；2022年8月至2024年3月任财务管理中心投融资部部长；2024年3月至今，任武汉东湖高新科技园发展有限公司副总经理(中层正职级)。
截至公告日，赵光锐先生未直接或间接持有公司股票。赵光锐先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。