乐凯胶片：九届三次监事会决议公告

乐凯胶片股份有限公司九届三次监事会决议公告公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2023年7月12日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年7月17日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率；关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。同意提交公司股东大会审议。同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

二、关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案

公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率；关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联交易事项审议和表决程序符合《上

海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。同意提交公司股东大会审议。同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。特此公告。

乐凯胶片股份有限公司监事会2023年7月18日