乐凯胶片：续聘会计师事务所的公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-066

乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表、内部控制审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2022年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业

务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年审挂牌公司审计收费3,555.70万元；本公司同行业上市公司审计客户26家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。26名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：盖大江，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

签字注册会计师：邹洪雨，2017年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人：何峰，1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期审计费用98万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计28万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《乐凯胶片股份有限公司招标管理办法》，公司经过公开选聘，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。

依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资格，以往年度该事务所为公司提供财务报表、内部控制审计结果客观、公正，能够满足公司审计要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，费用分别为70万元和28万元。

同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构及其报酬的议案》提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2023年11月22日召开的第九届董事会第九次会议审议并一致通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表、内部控制审计机构，费用合计人民币98万元。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023年11月22日