乐凯胶片：十届四次董事会决议公告

乐凯胶片股份有限公司 十届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议通知于 2026 年6 月10 日以邮件和电话的方式发出,会议于2026 年6 月15 日在办公楼 会议室现场召开,会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司部分高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致 通过了以下议案:

一、关于公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日发布 的《乐凯胶片股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

本议案将提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

二、关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案

同意公司于2026 年6 月30 日召开2026 年第二次临时股东会,具体内容详 见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会 的通知》。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026 年6 月15 日