乐凯胶片：十届六次董事会决议公告

乐凯胶片股份有限公司 十届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议通知于 2026 年9 月18 日以邮件和电话的方式发出,会议于2026 年9 月24 日在办公楼 会议室现场召开,会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过 了关于2025 年度经理层成员经营业绩考核兑现方案的议案。

张伦考核兑现方案其个人已关联回避表决,同意8 票、反对0 票、弃权0 票,表决通过;其他经理层成员考核兑现方案同意9 票,反对0 票,弃权0 票, 表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日