*ST明诚：第十届董事会第三次会议决议公告

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2023年6月2日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2023年6月7日以现场投票与通讯相结合的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于召开2022年年度股东大会的通知

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开2022年年度股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2023年6月8日