*ST明诚：第十届董事会第七次会议决议公告

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2023年12月1日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2023年12月7日以现场投票与通讯相结合的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任会计师事务所的议案

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4号）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公司通过竞争性谈判方式进行选聘后，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

该议案已获公司董事会审计委员会同意。

该议案已获公司独立董事事前认可，并同意董事会对此所做的决议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于聘任会计师事务所的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2023年12月9日