ST明诚：公司关于第十届董事会第十四次会议决议的公告

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和会议资料于2024年7月24日以通讯方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2024年8月1日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于向全资子公司增资的议案

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于向全资子公司增资的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于调整高级管理人员的议案

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于调整高级管理人员的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024年8月1日