ST明诚：公司第十届董事会第十九次会议决议公告

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2024年11月18日以通讯方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2024年11月25日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于续聘会计师事务所的议案

审计委员会、独立董事对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于续聘会计师事务所的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024年11月26日