浪莎股份：第十二届董事会第六次会议决议公告

股票简称:浪莎股份

编号:临2026-010

四川浪莎控股股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于2026 年6 月29 日以通讯表决方式 召开了第十二届董事会第六次会议,会议于2026 年6 月18 日以微信 和电子邮件形式书面通知公司董事。会议由公司第十二届董事会董事 长翁荣弟主持通讯表决。会议应参加表决董事5 名、实际参加表决董 事5 名,会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。现 将会议审议表决结果公告如下:

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修定【浪莎 股份董事、高级管理人员薪酬管理制度】的议案》。本次修定《浪莎 股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》提交董事会审议前,已经 公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通 过。

2026 年4 月25 日、5 月29 日公司分别召开了董事会薪酬与考 核委员会、董事会第四次会议,2025 年年度股东会,审议通过了《关 于制定【浪莎股份董事、高级管理人员薪酬管理制度】的议案》。依 据上海证券交易所【关于落实《上市公司治理准则》等相关要求的 通知】,对照《上市公司治理准则》相关条款,进行了《浪莎股份董 事、高级管理人员薪酬管理制度》修定完善。本次修定后的《浪莎 股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》,待提交股东会审议通过。 修定后的制度详见2026 年6 月30 日上海证券交易所网站公司公告 内容。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司 董 事 会 2026 年6 月29 日