中青旅：第九届董事会2023年第一次临时会议决议公告

中青旅控股股份有限公司第九届董事会2023年第一次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2023年第一次临时会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月18日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、公司2023年第一季度报告

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、公司2022年度风险偏好执行情况及2023年度风险偏好陈述书

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、公司关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会二〇二三年四月二十九日