中青旅：2023年第一次临时股东大会决议公告

中青旅控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年7月7日

(二) 股东大会召开的地点：中青旅大厦2009会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由倪阳平董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席7人，其中董事谢辉女士以视频方式出席，董事

王思联先生、贾宏先生、高志权先生、独立董事王霆先生因工作原因未能出

席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中永律师事务所

律师：张云霞、李新

2、 律师见证结论意见：

公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格

和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

2023年7月8日