中青旅：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2024-020
中青旅控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
本公司曾于2024年4月3日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中青旅关于召开2023年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2023年年度股东大会通知如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月24日 14 点30 分
召开地点：中青旅大厦2009会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月24日至2024年4月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2023年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 公司2023年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司2023年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 公司独立董事年度述职报告 | √ |
| 7 | 公司2024年度担保计划的议案 | √ |
| 8 | 关于预计2024年度日常关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于2022年度董事长薪酬的议案 | √ |
| 10 | 关于2022年度公司监事会主席薪酬的议案 | √ |
| 11 | 关于聘任会计师事务所的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 15 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 16 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 18 | 公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案均已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。已于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、17、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：中国光大集团股份公司、中国青旅集团有限公司、中青创益投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600138 | 中青旅 | 2024/4/17 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席 的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到 公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理 登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2024 年 4 月 22 日（上午 9：00—下午 17：30）。
5、登记地点：公司证券部
六、 其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层公司证券部邮编：100007
4、联系电话：010-58158702，58158717
5、传 真：010-58158708
6、联 系 人：李岚、余瑶
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2024年4月19日
附件1：授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2023年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2023年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2023年度报告及摘要 | |||
| 4 | 公司2023年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2023年度利润分配方案 | |||
| 6 | 公司独立董事年度述职报告 | |||
| 7 | 公司2024年度担保计划的议案 | |||
| 8 | 关于预计2024年度日常关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于2022年度董事长薪酬的议案 | |||
| 10 | 关于2022年度公司监事会主席薪酬的议案 | |||
| 11 | 关于聘任会计师事务所的议案 | |||
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 13 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 14 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 15 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | |||
| 16 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 17 | 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | |||
| 18 | 公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。