中青旅：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告

中青旅控股股份有限公司 第十届董事会2026 年第一次临时会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2026 年第一次 临时会议于2026 年4 月29 日以现场和视频通讯相结合的方式在公司2009 会议 室召开。会议通知及会议文件于2026 年4 月15 日以电子邮件方式送达董事。会 议应到董事11 人,实到董事11 人,其中以视频通讯方式出席的董事4 人。公司 高级管理人员列席会议,会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》的规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、公司2026 年第一季度报告

具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的 《中青旅2026 年第一季度报告》。

11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

本议案中财务会计报表已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。

二、公司2025 年度风险偏好执行情况及2026 年度风险偏好

11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

本议案已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。

三、公司关于乌镇公司与浙江顶度公司签署运营服务协议的议案

11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日