中青旅：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告

中青旅控股股份有限公司 第十届董事会2026 年第四次临时会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2026 年第四次 临时会议于2026 年10 月12 日以现场和视频通讯相结合的方式在公司2009 会议 室召开。会议通知及会议文件于2026 年9 月21 日以电子邮件方式送达董事。会 议应到董事10 人,实到董事10 人,其中以视频通讯方式出席的董事8 人。公司 高级管理人员列席会议,会议由副董事长赵朋主持。会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》的规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、关于调整出售资产挂牌价格的议案

10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

二、关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案

10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日