西源3：关于2022年度股东大会延期及补充公告

公告编号：2023-051证券代码：400159证券简称：西源3主办券商：山西证券股份有限公司

四川西部资源控股股份有限公司关于2022年年度股东大会延期及补充公告

一、原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2022年年度股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2023年5月18日

3.原股东大会现场会议召开时间：2023年5月25日14:00。

4.原股东大会网络投票起止时间：2023年5月23日15:00—2023年5月25日15:00。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或

网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为主。

二、延期召开股东大会及补充事项的内容和原因

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或

网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为主。

公司于2023年4月28日披露了《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-044），拟于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，因统筹工作安排需要，现将公司2022年年度股东大会现场会议召开时间和召开地点进行变更。

具体变更内容为：

1、本次股东大会的召开时间调整为2023年6月6日14:00；

2、本次股东大会的召开方式由现场会议，变更为现场会议结合腾讯线上会议；拟参与线上会议的股东，公司将在股东完成登记手续并确认其属于股权登记日在册股东身

份后，再另行告知2022年度股东大会线上会议号和入会密码。

除了上述更正补充事项外，股东大会审议事项不变。本次年度股东大会的延期及更正补充符合法律、法规和《公司章程》的规定.

三、

3.延期后股东大会网络投票起止时间：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或

网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为主。

其他相关事项参照公司2023年4月28日披露的公告，公告编号：2023-044。

四、其他

会议登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。办理登记手续，可用邮箱方式进行登记，公司不接受电话方式登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2023年6月4日15:00—2023年6月6日15:00。

延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2023年5月18日

2.延期后股东大会会议召开时间：2023年6月6日14:00。

四川西部资源控股股份有限公司

董事会2023年5月22日

公告编号：2023-051附件1:

授权委托书

四川西部资源控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。