西源3：第九届董事会第四十次会议决议公告

内蒙古西部资源股份公司第九届董事会第四十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月31日

2.会议召开地点：线上腾讯会议

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月28日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：史跃朋

6.会议列席人员：公司管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际参加表决董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2023-067

2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。3.回避表决情况：

《公司2023年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无第九届董事会第四十次会议决议。

内蒙古西部资源股份公司

董事会2023年8月31日