西源3：2024年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-007证券代码：400159 证券简称：西源3 主办券商：山西证券

内蒙古西部资源股份公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月9日

2.会议召开地点：

内蒙古自治区包头市青山区少先路2号包头市商会大厦1-2503会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：史跃朋

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数137,222,037股，占公司有表决权股份总数的20.73%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数3,430,851股，占公司有表决权股份总数的0.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司高级管理人员列席会议；

副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容:

为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司战略调整、业务发展以及审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构。

2.议案表决结果:

普通股同意股数140,401,388股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82 % ;反对股数251,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 .18%%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：山西众志诚律师事务所

（二）律师姓名：董志强、高娅娟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、内蒙古西部资源股份公司2024年第一次临时股东大会决议;

2、山西众志诚律师事务所出具的《关于内蒙古西部资源股份公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

内蒙古西部资源股份公司

董事会2024年4月9日