西源3：2023年年度股东大会决议公告
公告编号：2024-013证券代码：400159 证券简称：西源3 主办券商：山西证券
内蒙古西部资源股份公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月22日
2.会议召开地点：内蒙古自治区包头市青山区少先路2号包头市商会大厦1-2503会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史跃朋
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数137,222,037股，占公司有表决权股份总数的20.73%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数308,100股，占公司有表决权股份总数的0.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2023 年年度报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数137,222,037股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78 % ;反对股数 308,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22 %;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数137,222,037股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78 % ;反对股数 308,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22 %;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数137,222,037股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78 % ;反对股数 308,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22 %;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)审议通过《2023年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数137,222,037股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78 % ;反对股数 308,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22 %;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(五)审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年度财务决算报告》中相关内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数137,222,037股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78 % ;反对股数 308,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22 %;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(六)审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1.议案内容:
公司拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容
详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第四十二次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数137,222,037股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78 % ;反对股数 308,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22 %;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(七)审议通过《关于未弥补亏损大实收股本三分之一的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数137,222,037股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78 % ;反对股数 308,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22 %;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：山西众志诚律师事务所
（二）律师姓名：王英强、高娅娟
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、内蒙古西部资源股份公司2023年年度股东大会决议;
2、山西众志诚律师事务所出具的《关于内蒙古西部资源股份公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
内蒙古西部资源股份公司
董事会2024年5月22日