西源3：第九届董事会第四十七次会议决议公告

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内蒙古西部资源股份公司

第九届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月15 日

2.会议召开地点:线上腾讯会议

3.会议召开方式:通讯方式

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月15 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长史跃朋

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,同时综合考虑公司战略调 整、业务发展以及审计工作的需要,拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

为2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事于腾、毕研科对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司决定于2026 年4 月29 日(星期三)召开“2026 年第一次临时股东大 会”,审议上述议案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第九届董事会第四十七次会议决议

内蒙古西部资源股份公司

董事会

2026 年4 月15 日