R西源1：出资人组会议决议公告

主办券商:山西证券

内蒙古西部资源股份公司 出资人组会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月31 日

2.会议召开地点:

内蒙古自治区包头市青山区少先路2 号包头市商会大厦1-2503 会议室

3.会议召开方式:√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人:公司管理人

5.会议主持人:史跃朋

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共0人,持有表决权的股份总数0股,占 公司有表决权股份总数的0%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共35人,持有表决权的股份

总数34,204,977股,占公司有表决权股份总数的5.17%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,列席5人;

2.公司在任监事3人,列席3人;

3.公司高级管理人员列席会议;

副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《内蒙古西部资源股份公司重整计划草案之出资人权益调整方案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年8 月14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(https://www.neeq.com.cn)披露的《重整计划草案之出资人权益调整方 案》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数34,204,977 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100 % ; 反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者单独计票表决情况为:同意34,204,977 股,占出席会议中小 投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,北京美通联合贸易有限公司需回避表决,其所持股份不计 入本次议案有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:山西众志诚律师事务所

(二)律师姓名:侯林岚、高娅娟

(三)结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定;召集 人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决 结果合法有效。

四、备查文件目录

1、内蒙古西部资源股份公司出资人组会议决议;

2、山西众志诚律师事务所出具的《关于内蒙古西部资源股份公司出资人组 会议之法律意见书》。

内蒙古西部资源股份公司

董事会

2026 年8 月31 日