兴发集团：十届二十八次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司十届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日以电子通讯方式召开了第十届董事会第二十八次会议。会议通知于2023年10月22日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于2023年第三季度报告的议案

第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于2019年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

详细内容见关于2019年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告，公告编号：临2023-085。

公司独立董事独立意见、法律意见书及独立财务顾问报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。王杰、程亚利、胡坤裔作为2019年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，需回避表决。

三、审议通过了关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价

格的议案

详细内容见关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的公告，公告编号：临2023-086。

公司独立董事独立意见及法律意见书详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。王杰、程亚利、胡坤裔作为2019年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，需回避表决。

四、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

详细内容见关于变更部分募集资金投资项目的公告，公告编号：临2023-088。

公司独立董事独立意见及保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了关于调整2023年日常关联交易预计的议案

详细内容见关于调整2023年日常关联交易预计的公告，公告编号：临2023-089。

公司独立董事事前认可说明、独立董事独立意见、审计委员会书面审查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、袁兵、程亚利回避表决。

六、审议通过了关于注销前期已回购的库存股份的议案

详细内容见关于注销前期已回购的库存股份的公告，公告编号：临2023-090。公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了关于召开2023年第五次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开2023年第五次临时股东大会的通知，公告编号：临2023-091。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会2023年10月28日