兴发集团：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年7月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书鲍伯颖先生召集和主持，出席本次会议的持有人506人，代表2024年员工持股计划份额132,920,000份，占公司2024年员工持股计划总份额的42.14%。会议的召集、召开和表决程序符合《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》和《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，表决形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，

同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督和管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。表决结果：同意132,920,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份；回避0份。

（二）审议通过了《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举朱艳、胡秀丽、刘红燕、万瑾、胡玲玲为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，朱艳为管理委员会主任，任期与2024年员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意131,470,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.91%；反对0份；弃权0份;回避1,450,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的1.09%。

（三）审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与2024年持股计划相关事项的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：

1.负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；

2.代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

3.代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；

4.决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;

5.代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

6.管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期

届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

7.根据员工持股计划相关规定，决定持有人的资格取消以及被取消资格持

有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；

8.决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

9.办理员工持股计划份额登记、继承登记；

10.负责员工持股计划的减持安排；

11.管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划终止时对计划资产进行

清算；

12.持有人会议授权的其他职责。

本授权自本次持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。表决结果：同意132,920,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份；回避0份。特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会2024年8月1日