兴发集团：十一届六次董事会决议公告
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-073转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
十一届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届董事会第六次会议。会议通知于2024年12月20日以电子通讯方式发出。公司董事长李国璋、董事袁兵因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔主持，应参会董事13名，实际参会董事11名，董事长李国璋、董事袁兵分别委托董事胡坤裔、董事程亚利代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：
一、审议通过了关于公司2025年生产经营计划的议案
2025年，公司将深化创新驱动发展战略，强化安全环保管理，抓牢生产经营提质增效，同时推动重点项目投产见效，尽早释放项目投资效益，力争实现营业收入305亿元。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事2024年第四次专
门会议审议通过。详细内容见关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2024-075。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、袁兵、程亚利回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事2024年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的公告，公告编号：临2024-076。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案
本议案已经公司第十一届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于全资子公司向参股公司提供借款的公告，公告编号：临2024-077。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建10万吨/年工业硅项目的议案
详细内容见关于投资新建10万吨/年工业硅项目的公告，公告编号：临2024-078。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临2024-079。《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（2024年12月修订）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案
详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临2024-079。
《湖北兴发化工集团股份有限公司股东会议事规则》（2024年12月修订）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临2024-079。
《湖北兴发化工集团股份有限公司董事会议事规则》（2024年12月修订）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。详细内容见关于修订《内部审计制度》的公告，公告编号：临2024-080。
《湖北兴发化工集团股份有限公司内部审计制度》（2024年12月修订）
全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案
为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，提升公司投资价值，根据中国证监会2024年11月发布实施的《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案
详细内容见关于召开2025年第一次临时股东会的通知，公告编号：临2024-081。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会2024年12月31日