兴发集团：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》(国发〔2024〕10 号)要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,切实保护投资者尤其是中小投资 者合法权益,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身 发展战略和经营情况,制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。 本方案已于2026 年4 月28 日经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过, 具体内容如下:

一、聚焦主责主业,提升企业经营效益

2025 年,全球经济形势复杂严峻、行业竞争日益激烈,公司专注精细磷 化工发展主线,审慎研判市场走势,科学统筹生产经营,积极抢抓市场机遇, 有效发挥循环经济产业链优势,整体保持了稳健的发展态势。全年实现营业收 入293 亿元,同比增长3.18%;实现净利润16.12 亿元,同比基本持平。

2026 年,公司将聚焦主业持续发力,推动经营效率和盈利能力持续提升。 一是提升资产运营效率。密切跟踪市场动态,优化经营策略,强化研产销协同, 保障核心装置稳定运行,全面提升资产使用效益。二是深化降本增效。加强全 链条成本管控,聚焦采购、生产、物流等关键环节,严格管控非生产性支出,

优化供应链管理与物流组织模式,有效降低采购成本与物流费用;全面整治生 产环节“跑冒滴漏”,降低能耗物耗指标,提升精益运营水平。三是推动亏损 单元扭亏增效。重点针对肥料、有机硅等亏损板块,研究专项扭亏减亏方案, 强化过程管控,提升整体盈利水平,目前有机硅板块已扭亏为盈。四是加快重 点项目投产达效。集中资源推动湖北兴友10 万吨/年磷酸铁,内蒙兴发10 万 吨/年磷酸铁锂,湖北吉星1 万吨/年五硫化二磷搬迁改造、7.5 万吨/年热法 磷酸,远安兴华磷化工3.5 万吨/年磷系阻燃剂等重点项目年内按期投产,加 快形成新的利润增长点。五是加快全球化布局。持续强化海外平台与渠道建设, 布局非洲、东盟等新兴市场,不断完善全球营销网络与仓储物流体系,提升国 际化运营能力。

二、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

立足产业发展实际,聚焦核心领域突破、人才队伍建设和激励机制完善等 方面持续发力,不断提升公司创新能力,引领公司产业升级,为公司高质量发 展注入强劲动能。一是持续加大研发投入力度。稳步提升研发投入强度,重点 聚焦新能源材料、磷系下游高端产品等领域,强化关键核心技术攻关,深耕高 附加值产品研发,持续壮大专精特新产品矩阵。二是培优建强创新平台。加快 推进三峡实验室二期及远安、新疆、宜都等中试平台建设,深化与高校、科研 院所战略合作,推进产学研用协同创新机制;系统强化知识产权布局与保护, 完善“实验室—中试—产业化”全链条转化机制,切实提升科技成果转化效率 与产业赋能效益。三是夯实高端人才支撑体系。持续引进行业领军人才、核心 技术骨干,加大应届毕业生招聘与青年人才培育力度,持续优化研发队伍结构、 扩充人才储备,打造专业化、复合型创新人才梯队。四是完善创新激励机制。 持续优化创新生态,营造鼓励创新、宽容试错的良好氛围,健全多元化激励举 措,充分激发科研人员创新活力与内生动力,全方位释放企业创新潜能,加快

发展新质生产力,增强公司核心竞争力。

三、完善公司治理,提升规范运作水平

以规范化、标准化、数字化为导向,持续完善公司治理体系,提升治理效 能,保障企业规范、高效、稳健运营。一是全面优化治理架构。深入推进大部 制与事业部制改革,实现组织架构优化,进一步提高科学治理效能和企业发展 效率。二是加快推进数字化管理升级。适时启动以SAP 系统升级为核心的管理 体系重构,将数字化、信息化深度融入经营管理全流程、业务运转各环节,增 强风险管控与精益管理的智能化水平。三是持续强化合规根基。结合最新监管 政策与公司发展实际,动态修订完善内控管理制度体系;持续健全薪酬分配与 长效激励约束机制,充分激发组织内生动力;严格规范董事、高级管理人员履 职行为,压实履职责任、严守合规底线;常态化规避同业竞争、严控关联交易、 杜绝违规担保、关联方资金占用等违规情形,全方位筑牢公司治理与合规经营 防线。

四、压实“关键少数”责任,强化履职担当作为

聚焦“关键少数”履职担当,以制度建设为抓手,强化激励约束、规范履 职行为、提升合规素养,凝聚起推动公司高质量发展的强大合力。一是完善薪 酬考核制度。严格落实薪酬与经营业绩、效益指标挂钩联动原则,持续完善激 励机制,不断优化薪酬结构与考核评价体系,实现价值创造与收益分配有机统 一,不断调动“关键少数”履职尽责的积极性与主动性。二是规范绩效薪酬追 索管理。严格遵照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,明确绩效追责 扣回适用情形、执行标准与操作流程,针对财务造假、重大违规经营、重大决 策失误等造成公司实质性损失的情形,依法依规开展绩效薪酬追索工作,强化 刚性约束,筑牢“关键少数”履职风险防线。三是充分发挥独立董事履职效能。 持续为独立董事履职提供必要的条件和保障,充分发挥独立董事专业优势与独

立判断能力,为公司科学决策及规范治理提供有效支持。四是提升合规履职素 养。常态化组织董事、高级管理人员等相关人员参加湖北证监局、上交所、上 市公司协会开展的专项培训及公司内部合规培训,持续强化“关键少数”合规 意识、责任意识与底线思维,夯实勤勉履职、规范行权的能力基础。

五、提升投资者回报,增强股东获得感

牢固树立“回报股东、共享发展”理念,丰富投资者回报手段,提高分红 的稳定性、可预期性,以“真金白银”回报全体股东。一是强化市值管理与 估值提升。按照公司《市值管理制度》要求,建立健全估值提升长效机制,聚 焦经营改善、信息透明、价值传递等方面,不断丰富市值管理手段,推动公司 市值与内在价值相匹配,维护股东长期利益。二是实施稳定的现金分红政策。 持续保持现金分红的稳定性、连续性及可预期性,在公司盈利水平稳定、现金 流充裕的前提下,持续为投资者提供常态化、较高水平的现金分红;探索实施 中期分红,进一步提升股东回报水平。自1999 年上市以来,公司累计分红25 次,累计分红金额超48 亿元;2025 年公司分红预案为每10 股派发现金红利5 元,拟合计派发现金红利5.98 亿元,占2025 年归属于上市公司股东净利润的 比例为40.08%。三是积极开展股份回购。结合公司股价走势与估值情况,适 时开展股份回购。2026 年1 月至4 月,公司累计出资2.21 亿元回购公司股份 557.62 万股,切实维护股东权益。

六、加强投资者沟通,有效传递公司价值

不断丰富投资者沟通渠道,提升信息披露透明度,搭建公司与投资者之间 的双向沟通桥梁,增强投资者对公司的价值认同和发展信心。一是持续提升信 息披露质量。严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则, 切实履行信息披露义务;注重提高信息披露内容的可读性与有效性,及时、准 确、全面地向投资者传递公司发展信息,保障投资者知情权。二是丰富投资者

交流形式。持续通过股东会、业绩说明会、上证e 互动、投资者热线、电话会 议、券商策略会、现场调研等多样化渠道,常态化开展投资者沟通工作,及时 回应投资者关切,并及时披露投资者关系活动记录表,持续提升资本市场形象 与认可度。三是强化公司价值传递。聚焦行业发展趋势与公司核心竞争力,加 强公司价值传递,积极对接机构投资者,吸引长期资金,不断优化公司股东结 构。2026 年以来,公司合计参加线上线下投资者调研、券商策略会等活动近 30 场,发布投资者关系活动记录表6 次,并通过业绩说明会、上证e 互动等 方式回复投资者提问60 余条。

七、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定,所涉及 的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的承诺,未来可能 会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响,存在一定的不 确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日