兴发集团：十一届十八次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月5 日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十八次会议。会议通知于2026 年6 月30 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13 张,实际收到表决票13 张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成 如下决议公告:

一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的议案

详细内容见关于变更回购股份用途并注销的公告,公告编号:临2026-068。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了关于召开2026 年度第三次临时股东会的议案

详细内容见关于召开2026 年度第三次临时股东会的通知,公告编号:临 2026-069。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月6 日