金发科技：第八届董事会第十二次(临时)会议决议公告

金发科技股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议通知于2025年2月19日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，公司对2025年度日常关联交易进行了预计。基于生产经营的需要，公司预计2025年与关联方之间发生销售、采购等日常交易事项的关联交易总额不超过63,700万元，其中：向关联人销售产品、商品和提供劳务不超过24,200万元，向关联人购买原材料、设备以及接受关联人提供的劳务不超过36,500万元，其他与日常经营相关的关联交易不超过3,000万元。公司关联交易的进行有利于公司及下属公司的正常生产经营活动，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。关联董事宁红涛回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：

2024-022）。

（二）审议通过《关于制定<金发科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》为规范公司及各子公司的舆情管理工作，建立健全舆情监测、预警、应对与处置机制，提升公司舆情风险防控能力，切实保护投资者合法权益，维护企业形象和品牌声誉，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司制定《金发科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会二〇二五年二月二十六日