金发科技：第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

金发科技股份有限公司

第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次(临 时)会议通知于2026 年8 月27 日以电子邮件、企业微信方式发出。会议于2026 年8 月28 日以通讯表决方式召开,全体董事一致同意豁免通知期限。会议应出 席董事10 人,实际出席董事10 人。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》(以下 简称“《公司章程》”)和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决,一致形成以下决议:

(一)审议通过《关于提名古小东先生为公司第八届董事会独立董事候选 人的议案》

表决结果为:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。经第八届董事会提名,同 意提名古小东先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并提请公司股东会审议。

独立董事候选人古小东先生的教育背景、工作经历等使其能够胜任独立董事 的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》 等有关独立董事任职资格及独立性的要求。公司已向上海证券交易所报送上述独 立董事候选人的相关材料,上述独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易 所审核无异议后提交公司股东会审议。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过,尚

需提交股东会审议。

经股东会选举通过后,古小东先生将正式当选为公司第八届董事会独立董事, 任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。若古小东先 生当选公司独立董事,将同时担任公司第八届董事会审计委员会委员、提名委员 会委员及战略与可持续发展委员会委员,任期与其担任公司第八届董事会独立董 事任期一致。

古小东先生的简历请见本公告附件。独立董事提名人的声明与承诺及独立董 事候选人的声明与承诺详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《金发科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》及《金发科技股份有限 公司独立董事候选人声明与承诺》。

(二)审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果为:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《金发科技股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编 号:2026-059)。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日

附件:古小东先生简历

古小东,男,中共党员,1976 年12 月出生,南京大学经济法学硕士,中国 科学院研究生院理学博士(资源环境与可持续发展方向),已取得法律职业资格 证书。现任广东外语外贸大学科研部副部长、法学院教授、博士生导师。长期从 事法学、资源环境与可持续发展领域研究,具备丰富的高校科研管理与社会实践 经验。曾任职于广东技术师范大学、中山大学。

截至2026 年8 月28 日,古小东先生未持有公司股票;与公司控股股东及实 际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联 关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合 担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。