长春一东：关于补选董事会专门委员会委员的公告

长春一东离合器股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)于2026 年4 月1 日以通讯 会议的方式召开第九届董事会2026 年第二次临时会议,会议审议通过《关于补 选董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下:

为完善公司治理结构,强化董事会决策功能,规范董事会战略与ESG 委员会 和审计委员会决策机制,根据《公司章程》相关规定,对董事会战略与ESG 委员 会和审计委员会委员进行补选。调整后委员会组成如下:

委员会名称 主任 委员

董事会战略与ESG 委员会 孟庆洪 李秀柱 戴小科赵德良于旭

董事会审计委员会 贾新宇 马鸿佳 杨明杰

上述董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日