航天机电：第九届董事会第十五次会议决议公告

编号:2026-016

上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026 年4 月23 日,上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十五 次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2026 年4 月30 日在上海市元江路3883 号以现场结合通讯方式召开,应到董事9 名,亲自出席 会议的董事8 名,董事张伟国因公务原因未能亲自出席会议,委托董事徐秀强代 为出席并签署相关法律文件,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、《关于启动转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权项目 的议案》

鉴于光伏行业产能过剩及“内卷式”价格竞争影响,公司下属连云港神舟新 能源有限公司(简称“连云港新能源”)自身竞争力不足。公司拟转让持有的连 云港新能源81.7552%股权。此举有利于公司提高资产运营质量,符合公司确立 的产业结构调整方向。

董事会同意授权公司经营层根据决议开展股权转让工作。

本次交易尚处于前期启动阶段,交易标的意向受让方尚未明确,交易标的的 评估工作及国资审批流程均尚未完成,待相关工作明确后,公司将依据进展情况 及时履行相关审批程序及信息披露义务。

详见同时披露的《关于启动转让公司持有的连云港神舟新能源有限公司 81.7552%股权的公告》(2026-017)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月一日