建发股份：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-23 建发股份(600153)公司公告

证券代码：600153 证券简称：建发股份公告编号：2023-050

债券代码：185248	债券简称：22建发01
债券代码：185678	债券简称：22建发Y1
债券代码：185791	债券简称：22建发Y2
债券代码：185929	债券简称：22建发Y3
债券代码：137601	债券简称：22建发Y4

厦门建发股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月22日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大

厦23层3号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,905,817,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.4179

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事林涛先生因工作原因无法现场出席

本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事李玉鹏先生因工作原因无法现场出席本次会议；

3、董事会秘书江桂芝女士线上出席本次会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,904,131,041	99.9115	619,703	0.0325	1,066,745	0.0560

2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,904,181,541	99.9141	619,703	0.0325	1,016,245	0.0534

3、议案名称：《公司2022年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,904,181,541	99.9141	619,703	0.0325	1,016,245	0.0534

4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告及2023年度预算案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,902,676,317	99.8351	2,124,927	0.1114	1,016,245	0.0535

5、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,905,159,586	99.9654	619,703	0.0325	38,200	0.0021

6、议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,846,662,621	97.0266	56,551,481	2.9713	38,200	0.0021

7、议案名称：《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,861,876,428	97.7412	42,975,021	2.2560	52,200	0.0028

8、议案名称：《关于开展金融衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,904,529,786	99.9324	619,703	0.0325	668,000	0.0351

9、议案名称：《关于开展商品衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,904,529,786	99.9324	589,903	0.0309	697,800	0.0367

10、议案名称：《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	541,507,595	99.7627	619,703	0.1141	668,000	0.1232

11、议案名称：《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	547,616,180	99.7654	619,703	0.1128	668,000	0.1218

12、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,871,839,833	98.2171	33,309,656	1.7477	668,000	0.0352

13、议案名称：《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,879,311,596	98.6092	25,837,893	1.3557	668,000	0.0351

14、议案名称：《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,901,860,480	99.7923	2,889,564	0.1516	1,067,445	0.0561

15、议案名称：《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,904,516,586	99.9317	632,903	0.0332	668,000	0.0351

16、议案名称：《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,374,963	89.9023	192,441,926	10.0976	600	0.0001

17、议案名称：《关于公司向原股东配售股份方案的议案》

17.01、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：发行股票的种类和面值》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,374,963	89.9023	192,417,126	10.0963	25,400	0.0014

17.02、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：发行方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,234,063	89.8949	192,558,026	10.1036	25,400	0.0015

17.03、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：配股基数、比例和数量》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,374,963	89.9023	192,417,126	10.0963	25,400	0.0014

17.04、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：定价原则及配股价格》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,374,963	89.9023	192,417,126	10.0963	25,400	0.0014

17.05、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：配售对象》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,374,963	89.9023	192,417,126	10.0963	25,400	0.0014

17.06、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：本次配股前滚存未分配利润的分配方案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,495,925	89.9087	192,296,164	10.0899	25,400	0.0014

17.07、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

股东

同意

反对

弃权

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,495,925	89.9087	192,296,164	10.0899	25,400	0.0014

17.08、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：承销方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,544,525	89.9112	192,247,564	10.0874	25,400	0.0014

17.09、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：本次配股募集资金投向》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,505,025	89.9091	192,287,064	10.0894	25,400	0.0015

17.10、议案名称：《公司向原股东配售股份方案：本次配股决议的有效期限》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

1,713,425,463

89.9050

192,366,626

10.0936

25,400

0.0014

17.11、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：本次配股股票的上市流通》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,425,463	89.9050	192,366,626	10.0936	25,400	0.0014

18、议案名称：《关于公司向原股东配售股份预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,318,663	89.8994	192,366,626	10.0936	132,200	0.0070

19、议案名称：《关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东

同意

反对

弃权

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,447,763	89.9061	192,344,326	10.0924	25,400	0.0015

20、议案名称：《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的方案论证分析报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,425,463	89.9050	192,366,626	10.0936	25,400	0.0014

21、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,566,825	89.9124	191,595,464	10.0531	655,200	0.0345

22、议案名称：《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,509,125	89.9094	192,282,964	10.0892	25,400	0.0014

23、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本

次配股相关事宜的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,713,509,125	89.9094	191,653,164	10.0562	655,200	0.0344

24、议案名称：《关于制定<厦门建发股份有限公司2023-2025年度股东回报规划（修订稿）>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,905,159,586	99.9654	619,703	0.0325	38,200	0.0021

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,356,687,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	114,167,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	434,304,202	99.8487	619,703	0.1424	38,200	0.0089
其中:市值50万以下普通股股东	60,599,728	99.7317	124,798	0.2053	38,200	0.0630
市值50万以上普通股股东	373,704,474	99.8677	494,905	0.1323	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《公司2022年年度报告》及其摘要	539,490,550	99.6976	619,703	0.1145	1,016,245	0.1879
2	《公司2022年度利润分配预案》	540,468,595	99.8784	619,703	0.1145	38,200	0.0071
3	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》	484,536,817	89.5422	56,551,481	10.4506	38,200	0.0072
4	《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》	498,099,277	92.0485	42,975,021	7.9417	52,200	0.0098
5	《关于开展金融衍生品交易的议案》	539,838,795	99.7620	619,703	0.1145	668,000	0.1235
6	《关于开展商品衍生品交易的议案》	539,838,795	99.7620	589,903	0.1090	697,800	0.1290
7	《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》	539,838,795	99.7620	619,703	0.1145	668,000	0.1235
8	《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》	539,838,795	99.7620	619,703	0.1145	668,000	0.1235
9	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	507,148,842	93.7209	33,309,656	6.1556	668,000	0.1235
10	《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》	537,169,489	99.2687	2,889,564	0.5339	1,067,445	0.1974
11	《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》	348,683,972	64.4366	192,441,926	35.5632	600	0.0002
12.00	《关于公司向原股东配售股份方案的议案》	/	/	/	/	/	/

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
12.01	发行股票的种类和面值	348,683,972	64.4366	192,417,126	35.5586	25,400	0.0048
12.02	发行方式	348,543,072	64.4106	192,558,026	35.5846	25,400	0.0048
12.03	配股基数、比例和数量	348,683,972	64.4366	192,417,126	35.5586	25,400	0.0048
12.04	定价原则及配股价格	348,683,972	64.4366	192,417,126	35.5586	25,400	0.0048
12.05	配售对象	348,683,972	64.4366	192,417,126	35.5586	25,400	0.0048
12.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	348,804,934	64.4590	192,296,164	35.5362	25,400	0.0048
12.07	发行时间	348,804,934	64.4590	192,296,164	35.5362	25,400	0.0048
12.08	承销方式	348,853,534	64.4680	192,247,564	35.5272	25,400	0.0048
12.09	本次配股募集资金投向	348,814,034	64.4607	192,287,064	35.5345	25,400	0.0048
12.10	本次配股决议的有效期限	348,734,472	64.4460	192,366,626	35.5492	25,400	0.0048
12.11	本次配股股票的上市流通	348,734,472	64.4460	192,366,626	35.5492	25,400	0.0048
13	《关于公司向原股东配售股份预案的议案》	348,627,672	64.4262	192,366,626	35.5492	132,200	0.0246
14	《关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》	348,756,772	64.4501	192,344,326	35.5451	25,400	0.0048
15	《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的方案论证分析报告的议案》	348,734,472	64.4460	192,366,626	35.5492	25,400	0.0048
16	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	348,875,834	64.4721	191,595,464	35.4067	655,200	0.1212
17	《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补	348,818,134	64.4614	192,282,964	35.5338	25,400	0.0048

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
	措施及相关主体承诺的议案》
18	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》	348,818,134	64.4614	191,653,164	35.4174	655,200	0.1212
19	《关于制定<厦门建发股份有限公司2023-2025年度股东回报规划（修订稿）>的议案》	540,468,595	99.8784	619,703	0.1145	38,200	0.0071

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案6《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》、议案15《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》、议案16《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》、议案17《关于公司向原股东配售股份方案的议案》、议案18《关于公司向原股东配售股份预案的议案》、议案19《关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》、议案20《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的方案论证分析报告的议案》、议案21《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、议案22《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、议案23《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所律师：曾招文、邢志华

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年5月23日

附件：公告原文