建发股份：第九届董事会2023年第二十六次临时会议决议公告

厦门建发股份有限公司第九届董事会2023年第二十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会2023年第二十六次临时会议的通知。会议于2023年10月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于增加年度担保预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2023-102）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年10月26日14点30分召开2023年第四次临时股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2023-103）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上文第一项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年10月11日