建发股份：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

厦门建发股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2023年第二十七次临时会议于2023年10月23日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司2020年限制性股票激励计划中4名激励对象以及2022年限制性股票激励计划中19名激励对象已获授但尚未解除限售的109.9692万股限制性股票已于2023年10月20日完成回购注销，公司注册资本变更为3,004,071,338元，公司股份总数变更为3,004,071,338股。

根据上述情况，现需对《公司章程》第八条和第二十一条进行修订，并办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》第八条和第二十一条如下：

第八条 公司注册资本为人民币3,004,071,338元。

第二十一条 公司股份总数为3,004,071,338股，均为面值壹元的人民币普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

根据公司2020年第二次临时股东大会和2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购注销事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记等相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年10月24日