建发股份：第十届董事会2026年第六次临时会议决议公告

股票代码:600153

债券代码:115755

债券代码:240217

债券代码:240650

债券代码:241016

债券代码:241137

债券代码:241265

债券代码:241266

股票简称:建发股份

债券简称:23建发Y1

债券简称:23建发Y2

债券简称:24建发Y1

债券简称:24建发Y2

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债券简称:24建发Y5

厦门建发股份有限公司 第十届董事会2026 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月17 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第十届董事会2026 年第六次临时会议的通知。会议于 2026 年4 月17 日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持,应出席董 事8 人,实际出席董事8 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长林茂先生提名,公司拟聘任吕荣典先生(简历见附件)为公司总经 理,任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026 年第二次会议审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司控股股东厦门建发集团 有限公司提名,推荐吕荣典先生(简历见附件)为公司第十届董事会董事候选人, 任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议,股东会通知另行发出。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026 年第二次会议审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件:

吕荣典,男,1977 年出生,中共党员,大学本科学历,学士学位。现任厦 门建发股份有限公司副总经理。历任厦门建发原材料贸易有限公司副总经理,厦 门建发物产有限公司总经理,厦门建发股份有限公司总经理助理等职。

截至目前,吕荣典先生持有公司305,800 股股票;与公司的其他董事、高 级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有 关部门处罚的情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、高级管理人 员任职资格的条件。