永泰能源：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
永泰能源集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月2 日召开2026 年第一次临时股东会,会议选举产生了公司第十三届董事会。为保障董事会和高 级管理人员工作的连续性,公司于同日召开了第十三届董事会第一次会议,会议 选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会成员,并聘任了新一届高级管 理人员及证券事务代表。具体情况如下:
一、公司第十三届董事会组成情况
公司第十三届董事会总人数共八人,其中:非独立董事五人(含职工董事一 人)、独立董事三人。
1.非独立董事:窦红平先生、常胜秋先生、蒲建平先生、曹体伦先生(职 工董事)、王结流先生,其中窦红平先生为公司董事长、常胜秋先生为公司副董 事长;
2.独立董事:赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生,其中赵引贵女士为 会计专业人士。公司独立董事任职资格已经上海证券交易所审查无异议。
二、公司第十三届董事会专门委员会组成情况
1.战略委员会成员:窦红平先生、常胜秋先生、王结流先生,其中窦红平 先生为召集人;
2.审计委员会成员:赵引贵女士、王文利女士、曹体伦先生,其中赵引贵 女士为召集人;
3.提名委员会成员:王文利女士、洪潮波先生、窦红平先生,其中王文利 女士为召集人;
4.薪酬与考核委员会成员:洪潮波先生、赵引贵女士、常胜秋先生,其中 洪潮波先生为召集人。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1.总经理:常胜秋先生;
2.常务副总经理:王结流先生;副总经理:巩家富先生、刘明杰先生、刘 朋中先生、卞鹏飞先生、崔晓旺先生;
3.总会计师:卞鹏飞先生;
4.董事会秘书:李军先生;
5.证券事务代表:杨孟杨先生。
上述人员任期自2026 年4 月2 日起至2029 年4 月1 日止。其中:公司高级 管理人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过;总会计师任职资格已经董事 会审计委员会审查通过;董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审查备案。
6.公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
电话:0351—8366670、8366507
传真:0351—8366501
邮箱:wteclzqb@126.com、wtecl_ymy@126.com
联系地址:山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场20 层
特此公告。
附件:相关人员简历
永泰能源集团股份有限公司董事会
二?二六年四月三日
附件:相关人员简历
窦红平先生,汉族,1968 年10 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级 工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副总工程师、副矿长,龙东煤 矿矿长、孔庄煤矿矿长;本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、总经理、董 事长,本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长,本公司子公司华泰矿业有限 公司董事长,本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长,本公司子公司澳 大利亚永泰能源有限责任公司董事长,本公司常务副总经理、总经理、常务副董 事长。现任本公司党委书记、董事长,本公司子公司北京德泰储能科技有限公司 董事长;本公司控股股东永泰集团有限公司董事,南京永泰企业管理有限公司董 事,永泰科技投资有限公司董事。
窦红平先生持有公司股份4,720,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门 的行政处罚和证券交易所纪律处分。
常胜秋先生,汉族,1966 年11 月出生,中共党员,硕士研究生学历,教授 级高级工程师。曾任中煤第五建设公司副总工程师、安监局副局长,中煤建设集 团有限公司副总工程师、安监局副局长;本公司子公司华瀛山西能源投资有限公 司总工程师,本公司子公司山西康伟集团有限公司总经理、董事长,本公司子公 司灵石银源煤焦开发有限公司董事长,本公司子公司华瀛石油化工有限公司董事 长,本公司总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。
常胜秋先生持有公司股份4,790,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门 的行政处罚和证券交易所纪律处分。
蒲建平先生,汉族,1968 年10 月出生,硕士研究生学历,经济师。曾任职 河南省平顶山市物价局,中国工商银行河南省平顶山分行;永泰集团有限公司常 务副总裁,海南海德资本管理股份有限公司副总经理。现任本公司董事;永泰集 团有限公司董事,海南海德资本管理股份有限公司董事长,海徳资产管理有限公 司董事长。
蒲建平先生持有公司股份270,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的 行政处罚和证券交易所纪律处分。
曹体伦先生,汉族,1971 年2 月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。 曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司姚桥矿办公室秘书、副主任,铁路管理处办 公室副主任,大屯工贸徐州实业公司科长,中煤第一建设有限公司矿业公司副总 经理;本公司行政人事部部长、总经理助理、董事长助理、监事会主席。现任本
公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事,本公司子公司华晨电力股份 公司监事会主席,本公司子公司华熙矿业有限公司监事会主席,本公司子公司灵 石银源煤焦开发有限公司监事会主席,本公司子公司山西康伟集团有限公司监事 会主席,本公司子公司北京德泰储能科技有限公司监事会主席;本公司控股股东 永泰集团有限公司监事,南京永泰企业管理有限公司监事,永泰科技投资有限公 司监事。
曹体伦先生持有公司股票4,450,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。
王结流先生,汉族,1970 年1 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级 工程师。曾任中煤第五建设有限公司新河煤矿、明珠煤矿副矿长、总工程师,中 煤第一建设有限公司南阳坡分公司副总经理;本公司生产技术部部长,本公司子 公司山西康伟集团有限公司副总经理、董事长,本公司所属全资公司山西沁源康 伟森达源煤业有限公司董事长,本公司子公司华熙矿业有限公司董事长,本公司 子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长,本公司副总经理。现任本公司董事、 常务副总经理。
王结流先生持有公司股份2,300,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门 的行政处罚和证券交易所纪律处分。
赵引贵女士,汉族,1966 年6 月出生,中共党员,本科学历,高级会计师、 注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员,中国驻日本大使馆经商处三 等秘书,外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长,商务部机关服务中心 企业管理部副经理,中国机电产品进出口商会办公室副主任,北京世纪资源电子 商务技术有限公司财务总监,中国机电产品进出口商会财务部主任,北京瑞丰投 资管理有限公司总裁助理,北京优炫软件股份有限公司独立董事,西藏润富空气 处理工程技术有限公司财务顾问。现任本公司独立董事;北京广田资本管理中心 (有限合伙)财务总监,河南明泰铝业股份有限公司独立董事,江苏泽润新能科 技股份有限公司独立董事,经纬纺织机械股份有限公司(非上市)独立董事。
赵引贵女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚 和证券交易所纪律处分。
王文利女士,汉族,1968 年8 月出生,专科学历,高级经济师、会计师。 曾任云南CY 集团有限公司运营主管,云南云机集团进出口有限公司财务主管。 现任本公司独立董事;四川师范大学国家社科基金项目艺术学项目财务顾问。
王文利女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚 和证券交易所纪律处分。
洪潮波先生,汉族,1966 年9 月出生,本科学历,会计师。曾任湛江经济 技术开发区国际金融大厦集团公司职员,广东龙虎豹酒业有限公司会计、驻外销 售办事处财务主管,深圳市宝安华周电子有限公司会计主管,广东扬帆矿业有限 公司财务经理、财务总监。现任本公司独立董事;湛江市大业建材有限公司总会 计师、财务总监。
洪潮波先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚 和证券交易所纪律处分。
巩家富先生,汉族,1965 年4 月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。 曾任张家港华宇电力有限公司运行部值长;本公司所属控股公司张家港沙洲电力 有限公司二期建管处主任、总经理,本公司所属全资公司张家港华兴电力有限公 司总经理、董事长。现任本公司副总经理,本公司子公司华晨电力股份公司董事 长。
巩家富先生持有公司股票1,950,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门 的行政处罚和证券交易所纪律处分。
刘明杰先生,汉族,1971 年6 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级 工程师。曾任徐州马庄煤矿安全科副科长、副总工程师兼通风区长;中国煤炭进 出口公司南粱煤矿项目部项目负责人,东坡煤矿项目部和东坡煤矿安全负责人、 安全副矿长,安全生产监督部经理、安全监察局局长;中煤集团山西金海洋能源 有限责任公司安监局局长,山西华昱能源有限公司安监局局长,晋中能源化工有 限责任公司副总经理、安监局局长,昔阳能源有限责任公司董事长、党委书记、 总经理,山西蒲县禹硕矿业有限责任公司董事,山西蒲县晋昶矿业有限责任公司 董事,山西公司生产基建管理部总经理。现任本公司副总经理。
刘明杰先生持有公司股票1,500,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门 的行政处罚和证券交易所纪律处分。
刘朋中先生,汉族,1969 年6 月出生,中共党员,本科学历,监理工程师、 造价工程师。曾任大屯煤电(集团)有限责任公司公用事业处技术员、计划处副 科长、经营管理部副部长、建设管理部部长,大屯煤电(集团)有限责任公司热 电厂党委书记、厂长,大屯煤电(集团)有限责任公司总经理助理,甘肃灵南煤 业有限公司董事长,中煤能源新疆鸿新煤业有限公司党委书记、董事长;本公司 经营总监。现任本公司副总经理。
刘朋中先生持有公司股票1,150,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门 的行政处罚和证券交易所纪律处分。
卞鹏飞先生,汉族,1980 年3 月出生,本科学历,高级会计师、经济师。 曾任永泰城建集团有限公司财务部部长;本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公 司财务总监,本公司财务部部长。现任本公司副总经理、总会计师,本公司子公 司澳大利亚永泰能源有限责任公司副董事长,本公司所属全资公司华元新能源有 限公司总经理。
卞鹏飞先生持有公司股票2,380,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门 的行政处罚和证券交易所纪律处分。
崔晓旺先生,汉族,1979 年7 月出生,研究生学历,会计师。曾任南京中 油兴能油品销售有限公司会计,南京海尔曼斯集团有限公司财务经理,南京库卡 家具销售有限公司财务经理,江苏国信建设有限公司财务经理;永泰集团有限公 司融资管理部总经理、资金管理中心联席总经理,海徳资产管理有限公司业务组 负责人、风控总监,海南海德资本管理股份有限公司融资管理部总经理、风控总 监;本公司投融资部部长、融资总监。现任本公司副总经理。
崔晓旺先生持有公司股票900,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。
李 军先生,汉族,1978 年6 月出生,中共党员,本科学历,经济师。曾 任本公司董事会办公室综合科科长、证券事务部部长、证券事务代表。现任本公 司董事会秘书。
李军先生持有公司股票2,400,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的 行政处罚和证券交易所纪律处分。
杨孟杨先生,汉族,1989 年1 月出生,中共党员,本科学历。曾任本公司 控股股东永泰集团有限公司董事长办公室秘书、副主任;本公司所属全资公司江 苏华晨电力集团有限公司总经理助理。现任本公司证券事务代表、证券事务部部 长。
杨孟杨先生持有公司股票620,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的 行政处罚和证券交易所纪律处分。