永泰能源：2025年年度股东会决议公告
证券代码：
600157证券简称：永泰能源公告编号：临2026－
永泰能源集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街
号双喜广场
层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。1．出席会议的股东和代理人人数
| 1．出席会议的股东和代理人人数 | 4,073 |
| 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,586,001,920 |
| 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.0230 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长窦红平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
．公司在任董事
人，出席
人；董事、常务副总经理王结流先生因公请假未能出席会议；
．董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1．议案名称：2025年度董事会工作报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,528,530,124 | 98.7467 | 48,390,996 | 1.0551 | 9,080,800 | 0.1982 |
．议案名称：
2025年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,526,255,774 | 98.6972 | 53,067,846 | 1.1571 | 6,678,300 | 0.1457 |
3．议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,528,746,738 | 98.7515 | 48,252,927 | 1.0521 | 9,002,255 | 0.1964 |
4．议案名称：关于制定《薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,524,726,817 | 98.6638 | 53,029,523 | 1.1563 | 8,245,580 | 0.1799 |
．议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,522,547,801 | 98.6163 | 54,849,237 | 1.1960 | 8,604,882 | 0.1877 |
6．议案名称：关于2025年度计提资产减值准备的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,524,222,664 | 98.6528 | 53,237,146 | 1.1608 | 8,542,110 | 0.1864 |
．议案名称：关于《未来三年（2026年~2028年）股东回报规划》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,532,866,074 | 98.8413 | 46,770,046 | 1.0198 | 6,365,800 | 0.1389 |
同时，本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告和2026年度高级管理人员薪酬方案。
(二)现金分红分段表决情况
议案名称：2025年度利润分配方案
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 4,027,292,382 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 498,963,392 | 89.3064 | 53,067,846 | 9.4982 | 6,678,300 | 1.1954 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 195,081,303 | 89.8524 | 17,157,866 | 7.9027 | 4,873,700 | 2.2449 |
| 市值50万以上普通股股东 | 303,882,089 | 88.9593 | 35,909,980 | 10.5123 | 1,804,600 | 0.5284 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1．非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 2025年度利润分配方案 | 496,563,392 | 89.2602 | 53,067,846 | 9.5392 | 6,678,300 | 1.2006 |
| 3 | 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案 | 499,054,356 | 89.7080 | 48,252,927 | 8.6737 | 9,002,255 | 1.6183 |
| 5 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 492,855,419 | 88.5937 | 54,849,237 | 9.8594 | 8,604,882 | 1.5469 |
| 7 | 关于《未来三年（2026年~2028年）股东回报规划》的议案 | 503,173,692 | 90.4485 | 46,770,046 | 8.4071 | 6,365,800 | 1.1444 |
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会第
、
项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的
以上审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：谢静律师、董君楠律师
(二)律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
2026年
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