永泰能源：第十三届董事会第六次会议决议公告

永泰能源集团股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永泰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第六次会议 通知于2026 年8 月18 日以书面形式和电子邮件发出,会议于2026 年8 月28 日在山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场26 层公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开,会议由董事长窦红平先生召集并主持,应出席董事8 人,实出 席董事8 人,全体高管人员列席了会议,符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意8 票、反对0 票、弃权0 票,审议通过本议案。

董事会认为:本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,客观、 公允反映了公司2026 年半年度的资产状况和经营成果,同意本次计提资产减值 准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,一致同意提请董事会审 议。有关内容详见公司于2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公 告编号:临2026-047)。

(二)2026 年半年度报告及摘要

表决结果:同意8 票、反对0 票、弃权0 票,审议通过本议案。

议。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,一致同意提请董事会审

永泰能源集团股份有限公司董事会

二?二六年八月二十九日