中体产业：2024年第一次临时股东大会决议公告(临2024-06)
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2024-06
中体产业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月2日
（二）股东大会召开的地点：北京经济技术开发区荣华中路19号朝林广场B座
23层
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,063,334 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.08 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由单铁董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席9人；
公司在任监事4人，出席4人；
董事会秘书许宁宁出席本次会议；副总裁杨力、迟平，财务总监顾兴全，总裁助理潘时华列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
1.01议案名称：选举单铁先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 270,108,056 | 96.79 | 8,939,278 | 3.20 | 16,000 | 0.01 |
1.02议案名称：选举陈世虎先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 270,108,056 | 96.79 | 8,934,778 | 3.20 | 20,500 | 0.01 |
1.03议案名称：选举徐文强先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 270,248,056 | 96.84 | 8,675,178 | 3.11 | 140,100 | 0.05 |
1.04议案名称：选举薛万河先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 270,108,056 | 96.79 | 8,815,178 | 3.16 | 140,100 | 0.05 |
1.05议案名称：选举仇强胜女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 270,108,056 | 96.79 | 8,815,178 | 3.16 | 140,100 | 0.05 |
1.06议案名称：选举张荣香女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 270,108,056 | 96.79 | 8,815,178 | 3.16 | 140,100 | 0.05 |
2.议案名称：关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：选举彭立业先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 270,335,356 | 96.87 | 8,587,878 | 3.08 | 140,100 | 0.05 |
2.02议案名称：选举李潇潇女士为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 270,475,356 | 96.92 | 8,447,878 | 3.03 | 140,100 | 0.05 |
（二）累积投票议案表决情况
3.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举黄海燕先生为公司第九届董事会独立董事 | 270,111,386 | 96.79 | 是 |
| 3.02 | 选举贺颖奇先生为公司第九届董事会独立董事 | 272,530,476 | 97.66 | 是 |
| 3.03 | 选举吴炜先生为公司第九届董事会独立董事 | 270,030,487 | 96.76 | 是 |
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举单铁先生为公司第九届董事会董事 | 33,506,929 | 78.91 | 8,939,278 | 21.05 | 16,000 | 0.04 |
| 1.02 | 选举陈世虎先生为公司第九届董事会董事 | 33,506,929 | 78.91 | 8,934,778 | 21.04 | 20,500 | 0.05 |
| 1.03 | 选举徐文强先生为公 | 33,646,929 | 79.24 | 8,675,178 | 20.43 | 140,100 | 0.33 |
| 司第九届董事会董事 | |||||||
| 1.04 | 选举薛万河先生为公司第九届董事会董事 | 33,506,929 | 78.91 | 8,815,178 | 20.76 | 140,100 | 0.33 |
| 1.05 | 选举仇强胜女士为公司第九届董事会董事 | 33,506,929 | 78.91 | 8,815,178 | 20.76 | 140,100 | 0.33 |
| 1.06 | 选举张荣香女士为公司第九届董事会董事 | 33,506,929 | 78.91 | 8,815,178 | 20.76 | 140,100 | 0.33 |
| 2.01 | 选举彭立业先生为公司第九届监事会监事 | 33,734,229 | 79.45 | 8,587,878 | 20.22 | 140,100 | 0.33 |
| 2.02 | 选举李潇潇女士为公司第九届监事会监事 | 33,874,229 | 79.78 | 8,447,878 | 19.90 | 140,100 | 0.33 |
| 3.01 | 选举黄海燕先生为公司第九届董事会独立董事 | 33,510,259 | 78.92 | ||||
| 3.02 | 选举贺颖奇先生为公司第九届董事会独立董事 | 35,929,349 | 84.61 | ||||
| 3.03 | 选举吴炜先生为公司第九届董事会独立董事 | 33,429,360 | 78.73 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的议案均已对中小投资者单独进行计票，上述议案均获审议通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高照、朱泽鑫
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2024年2月3日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议