中体产业：第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

中体产业集团股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议于2024年10月25日以现场加通讯的方式在大理召开。本次会议的通知已于10月21日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司章程》的相关规定。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

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本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会二○二四年十月二十五日