中体产业：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要 求,中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会,就公司在任独立董事黄海燕、贺颖奇、吴炜的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事黄海燕、贺颖奇、吴炜及前述独立 董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独 立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的 情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守 中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不 受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日