大龙地产：第九届董事会第二十七次会议决议公告

编号:2026-010

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二十七次会议于2026 年3 月27 日以电话、电子 邮件形式发出通知,于2026 年4 月3 日以现场结合通讯表决的 方式召开,应参加会议董事9 名,实际参加会议董事9 名。会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 会议决定选举刘哲先生为公司第九届董事会董事长,任期与 本届董事会一致。

同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(二)审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》 会议决定选举刘哲先生为公司法定代表人。

同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(三)审议通过了《关于增补公司战略委员会委员及选举主 任委员的议案》

会议决定增补刘哲先生为公司第九届董事会战略委员会委

员,选举刘哲先生为主任委员,任期与本届董事会一致。

同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二六年四月四日