大龙地产：第十届董事会第一次会议决议公告

编号:2026-027

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第一次会议于2026 年6 月17 日以电话、电子邮件 形式发出通知,会议于2026 年6 月25 日以现场结合通讯表决的 方式召开,应参加会议董事9 名,实际参加会议董事9 名。会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,通过 了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

会议选举刘哲先生为公司第十届董事会董事长,任期与本届 董事会一致。

同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(二)审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》

致。

会议选举刘哲先生为公司法定代表人,任期与本届董事会一

同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(三)审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员 会组成人员的议案》

公司第十届董事会战略委员会由刘哲先生、翁翕先生、范学 朋先生三位董事组成,刘哲先生任主任委员。

公司第十届董事会提名委员会由翁翕先生、唐林垚先生、赵 长松先生三位董事组成,翁翕先生任主任委员。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会由唐林垚先生、张小军 先生、苑继波先生三位董事组成,唐林垚先生任主任委员。

公司第十届董事会审计委员会由张小军先生、翁翕先生、张 洪涛先生三位董事组成,张小军先生任主任委员。

上述公司董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会 一致。

同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议决定聘任范学朋先生为公司总经理,任期与本届董事会 一致。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议决定聘任刘宗先生为公司董事会秘书,任期与本届董事 会一致。

(六)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议决定聘任马志方先生、苑继波先生、荆涛先生、徐立军 先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

(七)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议决定聘任贾子婷女士为公司财务总监,任期与本届董事 会一致。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

(八)审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

会议决定聘任魏春旺先生为公司总工程师,任期与本届董事 会一致。

(九)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决定聘任王金奇先生为公司证券事务代表,任期与本届 董事会一致。

上述议案具体内容详见公司同日发布的《关于完成董事会换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-028)

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日