巨化股份：监事会九届四次(通讯方式)会议决议公告

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2023－35

浙江巨化股份有限公司监事会九届四次（通讯方式）会议决议公告

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月14日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会九届四次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2023年8月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经认真审议后，做出如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2023年半年度报告及摘要》

公司2023年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等规定。上述报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在做出本决议前，未发现上述报告编制和审议人员有违反公司内幕信息及知情人管理规定的行为。同意公司2023年半年度报告及报告摘要。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至2022年6月30日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用。

公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况,以及变更部分募集资金项目，符合《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司董事会出具的《2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司监事会2023年8月25日