巨化股份：董事会九届十次(通讯方式)会议决议公告

浙江巨化股份有限公司董事会九届十次（通讯方式）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月12日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届十次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2024年7月22日以通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席12人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于审议<浙江巨化股份有限公司选聘年报审计会计师事务所管理办法>的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《浙江巨化股份有限公司选聘年报审计会计师事务所管理办法》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2024年7月23日