巨化股份：董事会九届二十六次(通讯方式)会议决议公告

浙江巨化股份有限公司董事会 九届二十六次(通讯方式)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月18 日以 电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十六次会议(以下 简称“会议”)的通知。会议于2026 年4 月28 日以通讯方式召开。会议应出席 董事12 人,实际出席12 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

告》

(一)以12 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司2026 年第一季度报

该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)以12 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于制定<浙江巨化股份 有限公司远期外汇交易管理制度>的议案》

该制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日