天坛生物：第九届董事会第十七次会议决议公告

北京天坛生物制品股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2024年12月13日以电子方式发出会议通知，于2024年12月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

审议通过《关于上海血制向长春市红十字会实施捐赠的议案》，同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司向长春市红十字会捐赠30万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2024年12月18日