天坛生物：第九届董事会第三十一次会议决议公告

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十一次 会议于2026 年4 月24 日发出会议通知,于2026 年4 月29 日以通讯表决方式召开。 会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《2026 年第一季度报告》

2026 年第一季度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2026 年第一季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经董事会业绩考核与薪酬委员会事前认可。

同意《北京天坛生物制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

同意将本议案提交股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《2025 年度内控体系工作报告》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025 年度内控体系工作报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026 年4 月29 日