香江控股：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

深圳香江控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等要求,经核查公司独立董事陈锦棋、庞磊、甘小月的 任职经历以及签署的相关自查文件,深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公 司”)董事会,就公司在任独立董事陈锦棋、庞磊、甘小月的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见:

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的要求,未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日